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[公告]新经典:独立董事提名人声明

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[公告]新经典:独立董事提名人声明

时间:2019年01月07日 16:21:28 中财网

[公告]新经典:独立董事提名人声明




独立董事提名人声明






提名人
陈明俊
,现提名
何筱娜

新经典文化
股份有限公司第

届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、
教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出

新经典文化
股份有限公司第

届董事会独立董事候选人(参见
该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事
任职资格,与
新经典文化
股份有限公司之间不存在任何影响其独
立性的关系,具体声明如下:


一、被提名人
具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、
行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、
财务、管
理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提
名人尚未根据

上市公司高级管理人员培训工作指引
》及相关规
定取得独立董事资格证书
。被提名人已承诺在本次提名后,参加
上海证
券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立
董事资格证书。



二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章
的要求



(一)《公司法》关于董事任职资格的规定;


(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的
规定;


(三)
中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职
或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立
监事的通知》
的规定;



(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐
倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;


(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定;


(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。



三、被提名人具备独立性,不属于下列情形:


(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲
属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社
会关系是指兄弟
姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配
偶的兄弟姐妹等);


(二)直接或间接持有上市公司已发行股份
1%
以上或者是
上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;


(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份
5%
以上的股
东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲
属;


(四)在上市公司
实际控制人及其附属企业
任职的
人员



(五)

上市公司
及其控股股东或者其各自的附属企业提供
财务、法律、咨询等服务的人员
,包括提供服务的中介机构的项
目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及
主要负责人;


(六)
在与
上市公司
及其控股股东或者其各自的附属企业具
有重大业务往来的单位
担任董事、监事或者高级管理人员

或者
在该业务往来单位的控股股东单位
担任董事、监事或者高级管理
人员




(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;


(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。



四、独立董事候选人无下列不良纪录:


(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;


(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间;


(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批
评;


(四)
曾任职独立董事期间

连续两次未出席董事会
会议,
或者
未亲自出席董事会会议
的次数占当年董事会会议次数三分
之一以上



(五)
曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不
符。



五、包括
新经典文化
股份有限公司在内,被提名人兼任独立
董事的境内上市公司数量未超过五家,被提名人在
新经典文化

份有限公司连续任职未超过六年。




本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公
司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进
行核实并确认符合要求。




本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假
陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚
假声明可能导致的后
果。



特此声明。









提名人:



(盖章)















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